Canadien Politique AML Services pour les entreprises de services monétaires

Accédez à vos services bancaires, restez en conformité et protégez votre entreprise

Parcourez la réglementation canadienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en toute confiance grâce à une politique solide en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Laissez Renno & Co guider votre activité de transfert de fonds (MSB) de manière fluide.

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Qu'est-ce que la lutte contre le blanchiment d'argent et pourquoi est-ce essentiel ?

Toutes les entreprises de services monétaires (ESM) canadiennes doivent se conformer à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment en préparant des politiques et des procédures écrites de lutte contre le blanchiment d'argent adaptées à leurs activités.

Tout manquement peut entraîner des amendes de la part du CANAFE, une surveillance accrue de la part des régulateurs et des difficultés à établir des relations bancaires.

Pourquoi votre entreprise a-t-elle besoin d'une politique de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ?

Facilite les relations bancaires

Aide à répondre aux exigences relatives à l'établissement et au maintien de relations bancaires.

Protection contre le blanchiment d'argent

Identifie et atténue les activités potentielles de blanchiment d'argent.

C'est la loi

Garantit la conformité continue aux réglementations dynamiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Comment Renno garantit votre Conformité AML

Enregistrez votre entreprise de services monétaires (ESM) avec l'assistance experte de Renno pour garantir la conformité à la réglementation canadienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Politiques AML personnalisées

Nous évaluons vos procédures de lutte contre le blanchiment d'argent actuelles, élaborons une politique de lutte contre le blanchiment d'argent sur mesure et la personnalisons en fonction de vos plateformes et de vos processus pour une conformité totale.

Facilité réglementaire

Nos experts vous guident à chaque étape, en veillant à ce que toutes les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent soient respectées de manière efficace et précise.

Stabilité opérationnelle

Assurez le bon fonctionnement de votre entreprise en respectant les normes AML, au-delà de la simple lutte contre le blanchiment d'argent.

En savoir plus sur les services de conformité AML

Complet Politique AML Colis

Choisissez le plan adapté aux besoins de votre entreprise

Nous proposons des packages de politiques de lutte contre le blanchiment d'argent sur mesure conçus pour répondre aux exigences uniques de votre entreprise de services monétaires (MSB).
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Nos services complets vous permettent de naviguer facilement dans le processus de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de maintenir une conformité totale.

Évaluation initiale

Évaluez les procédures AML actuelles et identifiez les domaines à améliorer.

Élaboration de politiques

Développez une politique de lutte contre le blanchiment d'argent adaptée à vos activités commerciales.

Personnalisation des politiques

Assurez la conformité en adaptant votre politique de lutte contre le blanchiment d'argent à vos processus.

Service

Package de politiques AML

Préparation de politiques AML à partir de zéro

Développez une politique de lutte contre le blanchiment d'argent complète adaptée à votre entreprise.

Révisions mineures des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent

Révisez et améliorez les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent existantes en matière de conformité.

Révisions majeures des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent

Comblez les lacunes et assurez-vous que votre politique de lutte contre le blanchiment d'argent est conforme aux normes réglementaires.

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Expertise et expérience

Une expérience éprouvée en matière de navigation dans l'environnement réglementaire canadien.

Solutions sur mesure

Des services personnalisés pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise.

Juridique et conformité

Nous sommes le seul cabinet au Canada à compter des praticiens de la conformité ET du droit. Nous avons ce qu'il vous faut sous tous les angles !

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FAQ

1. Qu'est-ce que la politique AML et pourquoi est-elle importante pour mon MSB ?

Toutes les ESM doivent établir et tenir à jour des politiques et procédures écrites de lutte contre le blanchiment d'argent, destinées à fournir à l'entreprise un « manuel » interne sur la manière dont elle prévoit de répondre à ses exigences en matière de reporting, de tenue de registres, d'identification des clients et d'autres exigences en matière de connaissance de votre client en vertu de la loi applicable.

2. Pourquoi devrais-je envisager Renno pour préparer ma politique de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Nous avons une équipe de professionnels de la conformité chevronnés qui comprennent parfaitement le secteur des technologies financières et de la cryptographie. Nous comprenons les réglementations canadiennes et nous comprenons votre activité. Et surtout, nous savons ce que les banques, les fournisseurs de liquidités et les autres institutions financières recherchent lors de l'intégration de leurs clients. Enfin, nous sommes le seul cabinet qui combine le droit et conformité, ce qui signifie qu'un avocat sera affecté à votre dossier et que vous pouvez vous attendre à un niveau élevé de contrôle qualité.

3. En quoi consiste le service de politique AML de Renno ?

Évaluation initiale
Nous évaluons vos procédures de lutte contre le blanchiment d'argent actuelles et identifions les domaines à améliorer.

‍Élaboration de politiques
Nos experts élaborent une politique de lutte contre le blanchiment d'argent complète adaptée à vos activités commerciales et à votre profil de risque.

Personnalisation des politiques
Nous travaillons avec vous pour nous assurer que votre politique de lutte contre le blanchiment d'argent est adaptée à vos plateformes et à vos processus.

‍Configuration du compte bancaire
Sur demande, nous pouvons également vous aider à obtenir un compte bancaire.

4. Quels sont les avantages d'une solide politique de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Une solide politique de lutte contre le blanchiment d'argent facilite les relations bancaires, protège contre les risques de blanchiment d'argent et garantit que vous exercez vos activités légalement.

5. Combien de temps dure le processus d'élaboration d'une politique de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Le processus prend normalement 2 à 4 semaines.

6. Renno peut-il aider les PME canadiennes et internationales ?

Oui, nous pouvons aider les ESM nationales et internationales qui exercent leurs activités au Canada.

7. Comment puis-je commencer à utiliser les services AML de Renno ?

Réservez une consultation gratuite de 15 minutes ou téléchargez notre guide complet de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour commencer.